特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2020 年 8 月 11 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 8 月 11 日上午 9:15-下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼创新大厦 B 座 1202 公司 会议室。
amjs澳金沙门环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东南通金信灏海 投资中心（有限合伙）（以下简称“金信灏海”）发来的《关于解除一致行动人关系的告知函》， 金信灏海与公司控股股东amjs澳金沙门科技服务有限公司（以下简称“amjs澳金沙门科服”）解除了一致行动 人关系。现将相关情况公告如下：
amjs澳金沙门环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第九届董 事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份 的方案》；并于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了上述议案。公 司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购 总金额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格为每股不超 过人民币13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的回 购报告书》，公司于2020年2月5日披露了《关于首次实施回购公司部分社会公众股份暨股份 回购进展的公告》，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月3日、 2020年7月1日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的进展公告》。具体内容详见公司在 巨潮资讯网等相关信息披露媒体上发布的相关公告。
一、相关合作协议事项概述 1、amjs澳金沙门环境科技发展股份有限公司（以下简称“amjs澳金沙门环境”或“公司”）于 2020 年 8 月 3 日收到公司控股股东amjs澳金沙门科技服务有限公司（以下简称“amjs澳金沙门科服”）转发amjs澳金沙门控股股 份有限公司（以下简称“amjs澳金沙门控股”；系amjs澳金沙门科服的控股股东、amjs澳金沙门环境的间接控股股东） 下发的《amjs澳金沙门控股关于签署<关于amjs澳金沙门科技服务（河南）有限公司之合作协议>的通知》（以 下简称“《通知》”）。
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为amjs澳金沙门环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
一、对外投资概述 1、对外投资事项一 为提升辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目（热电联产项 目）资产质量，amjs澳金沙门环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式对公 司间接全资子公司辛集冀清环保能源有限公司（以下简称“辛集冀清”）进行增资，将其注 册资本由人民币 27,000 万元增加至人民币 37,000 万元，新增注册资本人民币 10,000 万元 由公司全额认缴。本次增资完成后，辛集冀清注册资本变更为人民币 37,000 万元，其中， 公司出资人民币 36,300 万元，占其注册资本的 98.11%；合加新能源汽车有限公司（以下简 称“合加新能源”）出资人民币 700 万元，占其注册资本的 1.89%。
